В Мангистауской области проводится расследование деятельности организованной преступной группы, стоявшей за структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

В Мангистауской области проводится расследование деятельности организованной преступной группы, стоявшей за структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Финпирамида Sax Invest: ущерб превысил 9 миллиардов тенге

Как установили следователи, компания, маскируясь под инвестиционный фонд, привлекла свыше 9 миллиардов тенге от более тысячи вкладчиков. При этом большая часть средств поступала не на счета организации, а лично на имя организатора схемы – Мендыгалиева.

Деньги ушли в казино, на недвижимость и отдых за границей

Согласно данным следствия, полученные деньги Мендыгалиев тратил на личные нужды. Так, 2 миллиарда тенге были проиграны в казино, 28 миллионов тенге направлено на покупку доли в подконтрольной компании “Блайсико”, еще 70 миллионов – на приобретение двух квартир в Атырау.

Кроме того, 120 миллионов тенге пошли на строительство частного дома, 377 миллионов – на отдых за рубежом, а 53 миллиона тенге – на оплату обучения дочери в Лондоне.

Обещал вернуть деньги

В начале 2023 года, стремясь избежать уголовного преследования, Мендыгалиев заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками, обещая вернуть более 1,2 миллиарда тенге. Позже он выдал гарантийные обязательства по возврату еще 7 миллиардов тенге до конца 2023 года. Однако средства пострадавшим так и не были возвращены.

Арест имущества и международный розыск

В ноябре 2024 года Мендыгалиев был объявлен в международный розыск. По решению суда арестовано имущество подозреваемых на сумму 600 миллионов тенге, включая четыре квартиры, два частных дома, два автомобиля, цифровые активы на сумму 10 тысяч USDT, а также ценные бумаги двух казахстанских банков.

10 подозреваемых, семеро под арестом

По делу о финансовой пирамиде проходят 10 человек. Все они возглавляли региональные подразделения Sax Invest в городах Астана, Актобе, Уральск и Актау. В отношении семи из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Напомним, в октябре 2024 года в Астане задержали организатора финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти девять миллиардов тенге. В числе прочего подозреваемая предлагала вложить деньги в проект по добыче алмазов в Африке.

Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp