Агентство по регулированию и развитию финансового рынка планирует запретить банкам проводить платежи и переводы денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра “Астана” (МФЦА), передает Tengrinews.kz.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка планирует запретить банкам проводить платежи и переводы денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра “Астана” (МФЦА), передает Tengrinews.kz.

Соответствующий запрет предусмотрен поправками в правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня.

В случае принятия документа, автоматизированные системы банков должны будут выявлять и отказывать в проведении операций, связанных с:

“осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра “Астана” (…)”, – говорится в проекте документа.

Кроме того, системы банков будут отказывать в:

• осуществлении платежей и переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино;
• осуществлении платежей и переводов денег физическими лицами, не достигшими возраста двадцати одного года, в пользу организатора игорного бизнеса.

Как уточнили в Агентстве по регулированию и развитию финансовому рынку, такие нормы в законодательстве действовали и ранее. Документ лишь вводит уточнения в правила системы управления рисками банков.

Проект документа будет доступен для публичного обсуждения до 30 октября 2024 года.

В юрисдикции МФЦА лицензированы 10 бирж цифровых активов, являющихся участниками финцентра.

1. Onyx Trade Ltd.
2. Neyco Ltd.
3. Swiftex.io Limited.
4. Bigone Investment Ltd.
5. Top Line Limited.
6. Biteeu Eurasia Ltd.
7. ATAIX Eurasia Ltd.
8. Delta DA Ltd.
9. BN KZ Technologies Limited.
10. Bybit Limited.