Столичным департаментом АФМ проводится расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sirius Energy», передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

Поделиться:

Организатор, представляясь представителем чилийской компании «Sirius Energy», убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии. Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов.

С целью привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась.

В результате 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды. Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль. Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами. С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее завершилось расследование по факту деятельности многоуровневой финансовой пирамиды «Asar Baspana», в которую казахстанцы вложили свыше 25 млрд тенге.