В Казахстане создали специальное подразделение против нарушений в сфере цифровых активов. Об этом сообщили в департаменте экономических расследований (ДЭР) Алматы, передает Tengrinews.kz.

В Казахстане создали специальное подразделение против нарушений в сфере цифровых активов. Об этом сообщили в департаменте экономических расследований (ДЭР) Алматы, передает Tengrinews.kz.

По данным ведомства, в структуре Агентства по финмониторингу создано специальное подразделение “Криптон”. Оно будет бороться с правонарушениями в сфере цифровых активов и расследовать случаи незаконного использования криптовалюты.

Как сообщил глава ДЭР Алматы Данияр Акжанов, в Алматы расследуется шесть уголовных дел, связанных с обменом цифровых активов на сумму свыше 58,5 миллиона долларов, заблокированы 134 интернет-ресурса.

“Криптовалюта используется для обеспечения безопасности и анонимности транзакций. Ее можно свободно конвертировать, покупать товары и услуги, обменивать и обналичивать через любой валютный счет в банке второго уровня. Она становится все более популярной среди пользователей, но также привлекает внимание преступников, так как может использоваться для незаконных целей, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и других преступлений”, – заявил на брифинге Данияр Акжанов.

Ранее в АФМ заявили, что наблюдают наличие незаконных операций физических лиц с криптовалютой (приобретение, продажа, расчеты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р).

По данным агентства, на территории Казахстана запрещен выпуск необеспеченных цифровых активов (Bitcoin, Etherium), оборот необеспеченных цифровых активов (взаиморасчеты посредством Bitcoin, Etherium), деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам (услуги по обмену необеспеченных цифровых активов на валюту и валюты на необеспеченные цифровые активы). Данный запрет имеет только одно исключение – деятельность бирж, которые получили лицензию Международного финансового центра “Астана” (МФЦА).

В Казахстане наблюдается тенденция увеличения судебных приговоров за незаконные операции с криптовалютой.

Недавно суд вынес приговор жителю Астаны, который с сентября 2022 года по февраль 2024 года приобрел криптовалюту на сумму около 615 миллионов тенге. Он использовал эти средства в обменном пункте, однако не имел лицензии на предоставление финансовых услуг в этой сфере.

Также осужден житель Костанайской области, который занимался куплей-продажей цифровых активов, таких как Bitcoin, Litecoin и Ethereum. Его незаконная деятельность принесла доход более 2 миллиардов тенге. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, при этом он был задержан прямо в зале суда.

Еще один случай произошел в мае. Казахстанца наказали ограничением свободы на два года и лишили права заниматься деятельностью, связанной с цифровыми активами и майнингом, на аналогичный срок.

Житель Шымкента на платформе Binance предоставлял услуги по обмену криптовалюты без лицензии. В течение пяти лет он извлек доход в особо крупном размере, превышающем 1,7 миллиарда тенге. Суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы.

Выступая с Посланием народу Казахстана, Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на сферу цифровых активов, майнинга и криптобирж.

“У нас имеются предприниматели, которые потребляют большое количество электроэнергии в ущерб экономике, но налоги в должном объеме не платят. Вот с ними нужно разбираться. (…) В целом нужно продолжить активное развитие телекоммуникационных сетей, дата-центров, внедрять мировые стандарты кибербезопасности, повышать компетенции наших специалистов”, – сказал Токаев.

АФМ: Майнинговые компании, аффилированные с Болатом Назарбаевым и Кайратом Шарипбаевым, прекратили деятельность