В Комитете национальной безопасности раскрыли подробности масштабной операции по задержанию 50 членов мошеннической ОПГ, лидеры которой руководили сообщниками из колонии, передает Tengrinews.kz.

В Комитете национальной безопасности раскрыли подробности масштабной операции по задержанию 50 членов мошеннической ОПГ, лидеры которой руководили сообщниками из колонии, передает Tengrinews.kz.

По информации ведомства, оперативники взяли в разработку группу лиц из числа приверженцев деструктивных религиозных течений и связанных с ними представителей криминальной среды.

“Они создали преступную схему хищения мошенническим путем люксовых авто и товарно-материальных ценностей. Лидерами выступали осужденные одного из исправительных учреждений Алматинской области, организовавшие в местах лишениия свободы так называемый call-центр”, – сообщает КНБ.

Потенциальных жертв преступники находили в интернете. Это были люди, которым требовались услуги по грузоперевозке машин и различных товаров. С ними заключался фиктивный договор. После этого имущество жертвы похищалось членами ОПГ, находящимися на свободе.

По словам одного из пострадавших от действий ОПГ, при встрече с подставным сотрудником “компании по перевозке” он не заподозрил обмана.

“Мою машину нужно было отправить родственникам в Актобе. В интернете я оставил заявку, после чего со мной связался человек. Он сказал, что у них все законно и есть много выполненных заказов. Он пригласил меня в автоЦОН Алматы, сказал, что у него имеется необходимая документация. Я встретился с человеком, передал ему авто. Он вызывал доверие, а примерно через 3-4 дня он пропал”, – рассказывает пострадавший.

Как стало известно в ходе следствия, на краденых авто переделывались VIN-коды и в последующим они вывозились за пределы Казахстана или сбывались на территории страны по подложным документам.

“Другие товары реализовывались через преступные связи, имеющие налаженные каналы сбыта похищенного имущества”, – отметили в КНБ.

Группировка имела четкую иерархию и распределяла роли. В ней были автогонщики, посредники, кассиры и так далее.

“Функции так называемого кассира выполнял член ОПГ, который на постоянной основе пополнял личные счета участников группировки в банках второго уровня. При этом он соблюдал повышенные меры конспирации. Добытые преступным путем деньги, кроме личных нужд, использовались для расширения масштаба криминальной схемы, а также уходили на ставки в букмекерских конторах”, – рассказали в КНБ.

Еще на стадии разработки спецоперации оперативной группой КНБ была задокументирована причастность членов ОПГ к нескольким эпизодам краж, а также были выявлены их пособники в девяти регионах страны.

“Наряду с этим было дополнительно установлено, что в производстве департаментов полиции по Алматы и Алматинской области имелось более 30 уголовных дел по фактам хищения, совершенным схожим способом”, – сообщает КНБ.

По инициативе КНБ совместно с МВД была сформирована межведомственная следственно-оперативная группа. Также были подключены возможности органов прокуратуры.

“Усилиями трех ведомств было установлено, что к совершению 24 эпизодов краж имели причастность участники разрабатываемой группы. Ущерб от их деятельности оценивается более чем в два миллиарда тенге. В результате проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий собраны неопровержимые доказательства и установлены все звенья преступной схемы, в которую входило более 50 человек из разных регионов страны. Удалось отследить весь процесс перечисления преступных доходов – от исполнителя до организатора”, – рассказали в Комитете нацбезопасности.

Силовики разработали детальный план для поимки членов ОПГ, который исключал риски и угрозы для мирного населения, было сформировано 27 групп.

“18 сентября текущего года одномоментно в городах Астана, Алматы, Шымкент, а также в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях и области Жетысу совместными действиями КНБ, МВД и прокуратуры с участием сотрудников подразделений спецназначения была реализована операция по задержанию членов преступной группы. Были задержаны два лидера и 10 активных участников ОПГ и 38 их преступных связей. Проведено 40 обысков, в ходе которых обнаружены многочисленные банковские карты, денежные средства, религиозная литература и предметы, представляющие интерес для следствия. У лидеров ОПГ, находящихся в местах лишения свободы, изъяты средства связи и журналы с указанием различных сумм”, – заключили в ведомстве.

В настоящее время в отношении задержанных проводятся необходимые следственные действия, устанавливается их причастность к иным преступлениям.